近日，建行惠州金山湖支行成功堵截一起企业异常开户事件。
当日上午，两名中年男女带着营业执照以及相关资料来到建行金山湖支行要求开立基本账户，营运主管秉着“了解你的客户”的原则，在核实证件真伪无误后，对企业法人就开户用途及企业的相关信息进行询问。询问过程中发现几点可疑之处：1.企业法人对企业的经营地址等信息不清楚，并声称自己常住深圳，对惠州不熟悉。2.该名法人关联企业较多，涉及不同领域多个行业，但对其他关联企业的经营情况不甚了解。
随后，营运主管安排工作人员上门核实。工作人员上门核实后发现经营场所虽然真实存在，但并没有日常生产经营的痕迹，也没有配置相应的工作人员，该企业也无法提供正常经营的相关证明。
网点根据以上疑点判断该单位为异常开户，拒绝开户申请并耐心地向客户解释出租出借银行账户的危害性和法律责任。
面对跨境赌博、电信网络诈骗等犯罪活动高发，涉案账户从个人向单位账户蔓延趋势明显的情况，金山湖支行切实做好对公账户涉赌涉诈防控工作，坚决遏制不法分子利用单位账户从事涉赌涉诈违法活动风险，严把开户关，全力防范金融风险。