中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码:600150 证券简称:*ST船舶 编号:临2018-52
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2018年5月15日以通讯表决方式召开,应参加表决会议董事14名,实参加表决董事14名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议经表决,审议通过了以下预案:
1、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的预案》
内容详见《中国船舶关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的公告》(临2018-54)。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
2、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的预案》
内容详见《中国船舶关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的公告》(临2018-54)。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
以上2项预案,还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2018年5月16日