北京商报讯（记者 孟凡霞 宋亦桐）运营超5年的网贷平台被立案侦查，4月8日，杭州市公安局拱墅区分局官方微博“平安拱墅”发布消息称，2019年4月7日，杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司（以下简称“鑫合汇”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。
拱墅区警方指出，4月7日，鑫合汇实际控制人陈某某（男，56岁）主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。目前，公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器数据调取及相关资产查控工作，案件正在依法侦办中。请广大投资人积极配合公安机关开展调查取证，通过合法途径理性反映情况、表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动。
天眼查数据显示，鑫合汇于2014年03月17日在杭州市拱墅区市场监督管理局登记成立。法定代表人杨君，公司经营范围包括一般经营项目：互联网金融服务（由国家金融监控部门核准的金融核心业务除外）等，注册资本为5651.596万元。股权结构方面，浙江支集控股有限公司为鑫合汇第一大股东，持股比例占37.29%，鑫合汇实际控制人陈杭生，持股约16.22%。陈杭生任鑫合汇董事长兼CEO，同时也是该平台股东浙江中新力合控股有限公司的实际受益人，而浙江中新力合控股有限公司为浙江支集控股有限公司的大股东。
鑫合汇第二大股东为A股上市公司美都金控（杭州）有限公司，持股比例为34%。美都金控（杭州）有限公司由上市公司美都能源100%控股。美都能源股份有限公司成立于1988年，注册资本35.8亿，上海证券交易所上市的股份制有限公司。公司以能源、房地产开发经营为主业，同时涉足金融及股权出借领域。
值得关注的是就在实控人投案的五天前，4月3日，鑫合汇还发布《2019年第二次兑付完成情况通报》称，兑付工作已于2019年4月2日15时20分启动，至2019年4月2日17时20分资金分配全部完毕。
2018年8月6日，鑫合汇发布“振鑫计划”，宣布下架不合规项目，将出借人的资金分4期兑付，兑付时间分别为2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日，兑付总金额近28.6亿元，目前鑫合汇已完成两期兑付，金额近5.7亿，剩余22.9亿待偿。2019年1月，鑫合汇再次发布公告表示，原先与AMC洽谈的全额介入方案未能如愿，在缺乏外部援助的情况下，原计划1月6日开展的“振鑫计划”第三期无法进行。为此，鑫合汇提出两种解决方案，一是出借人债权将由第三方主体进行统一确权受让，并由该主体与AMC争取合作，同时积极清收存量资产，并快速恢复公司经营及业务转型。二是平台将全面停止现有业务，直至清收完成。期间，将大幅度控制运营成本，仅专注于资产清收工作。