证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-007号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月24日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2021年度利润分配预案的基本情况
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：
以2021年12月31日公司总股本2,304,448,671股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金红利345,667,300.65元，剩余未分配利润2,178,624,546.13元结转至下一年度。2021年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为653,611,516.70元，现金分红总额占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为52.89%。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2021年度利润分配预案。
3、独立董事意见
公司2021年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。同意公司2021年度利润分配预案。
三、其他说明
1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均约52.68%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月26日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2022-014号
广州海格通信集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要，预计2022年度将与公司控股股东广州无线电集团有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为人民币2亿元。
公司于2022年3月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
（二）释义
（三）预计日常关联交易类别和金额
公司（含下属全资/控股子公司）预计2022年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币 万元
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司（含下属全资/控股子公司）2021年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币 万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、无线电集团
法定代表人：杨海洲
注册资本：100,000万元
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。
财务状况：截至2021年9月30日，总资产4,934,412万元，净资产2,820,560万元；2021年营业收入1,637,480万元，净利润184,267万元。（数据未经审计）
2、广电计量
法定代表人：黄跃珍
注册资本：57,522.5846万元
住所：广州市番禺区石碁镇岐山路8号150
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围：海洋环境服务;环境保护监测;生态资源监测;机动车检验检测服务;计量服务;环境应急治理服务;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环保咨询服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;认证咨询;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;电子、机械设备维护（不含特种设备）;仪器仪表修理;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;生物化工产品技术研发;实验分析仪器销售;办公设备耗材销售;消防技术服务;安全评价业务;职业卫生技术服务;放射卫生技术服务;放射性污染监测;辐射监测;室内环境检测;雷电防护装置检测;特种设备检验检测服务;安全生产检验检测;建设工程质量检测;农产品质量安全检测;认证服务;检验检测服务;国防计量服务;船舶检验服务。
财务状况：截至2021年9月30日，总资产512,835.12万元，净资产326,697.98万元；2021年前三季度营业收入56,867.13万元，净利润6,215.18万元。（来源于广电计量披露的第三季度报告，数据未经审计）
3、广电运通
法定代表人：黄跃珍
注册资本：248,338.2898万元
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围：计算机软硬件及外围设备制造;货币专用设备制造;货币专用设备销售;自动售货机销售;计算器设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;各类工程建设活动;技术进出口;货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;住宅室内装饰装修;第一类增值电信业务。
财务状况：截至2021年12月31日，总资产1,705,678.98万元，净资产1,096,255.98万元；2021年度营业收入678,233.87万元，净利润80,646.96万元。（来源于广电运通披露的业绩快报，数据未经审计）
4、广哈通信
法定代表人：程欧
注册资本：20,764.2172万元
住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围：通信设备零售;技术进出口;通信终端设备制造;通讯设备及配套设备批发;通信线路和设备的安装;通信系统设备制造;通讯终端设备批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;货物进出口（专营专控商品除外）;房屋租赁;通信设施安装工程服务。
财务状况：截至2021年12月31日，总资产80,997.79万元，净资产63,479.81万元；2021年度营业收入34,587.06万元，净利润4,371.10万元。（来源于广哈通信披露的业绩快报，数据未经审计）
5、广电城市
法定代表人：裴佳敏
注册资本：5,000万元
住所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：艺术表演场馆管理服务;物业管理;防虫灭鼠服务;电气防火技术检测服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;全民健身科技服务;房地产咨询服务;计算机技术开发、技术服务;建筑消防设施检测服务;汽车租赁;场地租赁（不含仓储）;建筑物清洁服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;房地产中介服务;消防设施设备维修、保养;消防检测技术研究、开发;企业总部管理;单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;办公服务;建材、装饰材料批发;节能技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;企业自有资金投资;五金零售;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;餐饮管理;科技项目招标服务;资产管理（不含许可审批项目）;投资管理服务;建筑物排水系统安装服务;酒店管理;市场营销策划服务;会议及展览服务;档案修复;档案管理服务;档案管理技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技中介服务;科技项目代理服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;科技信息咨询服务;园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;五金产品批发;水污染治理;家庭服务;软件开发;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;日用家电设备零售;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;保安培训;劳务派遣服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;人才培训。
财务状况：截至2021年12月31日，总资产62,309.33万元，净资产35,608.13万元；2021年营业收入92,892.45万元，净利润6,285.52万元。（数据未经审计）
6、广电智能
法定代表人：庞铁
注册资本：2,070万元
住所：广州市花都区花东镇富民路6号211房
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：通信设备制造;雷达及配套设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;金属结构制造;安全、消防用金属制品制造;汽车零部件及配件制造;金属工具制造;铁路机车车辆配件制造;工业设计服务;工程和技术研究和试验发展;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;照明器具制造;智能机器人的研发;服务消费机器人制造;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;智能机器人销售;电子产品销售;人工智能硬件销售;照明器具销售;信息系统集成服务;输配电及控制设备制造;城市轨道交通设备制造;农林牧副渔业专业机械的制造;机械设备租赁;各类工程建设活动。
财务状况：截至2021年12月31日，总资产4,665.14万元，净资产1,234.72万元；2021年营业收入4,370.86万元，净利润-1,823.04万元。（数据未经审计）
7、广州信投
法定代表人：邓家青
注册资本：48,387.0968万元
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：投资咨询服务;企业自有资金投资;市政公用工程施工;工程施工总承包;市政设施管理;工程项目管理服务;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;通讯设备及配套设备批发;软件开发;计算机房维护服务;物业管理;电子产品设计服务;电子工程设计服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;物联网服务。
财务状况：截至2021年12月31日，总资产50,547.07万元，净资产48,538.30万元；2021年度营业收入1,453.83万元，净利润219.81万元。（数据未经审计）
8、长沙金维
法定代表人：刘彦
注册资本：7,913.8324万元
住所：长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。
财务状况：截至2021年12月31日，总资产43,607.13万元，净资产37,793.02万元；2021年度营业收入15,111.63万元，净利润1,727.38万元。（数据未经审计）
9、平云资本
法定代表人：钟勇
注册资本：50,000万元
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1401单元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资咨询服务;企业自有资金投资;受托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理。
财务状况：截至2021年12月31日，总资产111,428.42万元，净资产38,674.28万元；2021年度营业收入33,804.37万元，净利润2,282.53万元。（数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、无线电集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）项对关联法人的规定。
2、广电计量、广电运通、广电城市、广电智能、广州信投、长沙金维、平云资本是无线电集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项对关联法人的规定。
3、广哈通信于2021年12月29日发布《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》，成为无线电集团控股企业，属于公司关联法人。
（三）履约能力分析
前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。
3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。
公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。
（二）独立董事发表的独立意见
本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生回避了表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方2022年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，同意公司（含下属全资/控股子公司）2022年度与各关联方发生不超过2亿元的日常经营性关联交易。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-016号
广州海格通信集团股份有限公司关于
变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）中，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任独立财务顾问。近日，公司收到广发证券《关于海格通信变更财务顾问主办人的通知》，公司原持续督导财务顾问主办人尹玥女士因工作变动原因，不再负责公司本次重组的持续督导工作，广发证券已授权郭思圻先生接替担任公司本次重组的财务顾问主办人。郭思圻先生简历附后。
本次财务顾问主办人变更后，公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的财务顾问主办人为原烽洲、郭思圻。
附件：郭思圻先生简历
郭思圻：男，现任广发证券投行业务管理委员会资深经理，2018年加入广发证券。
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-011号
广州海格通信集团股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
为保持广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011-01-24
（3）类型：特殊普通合伙企业
（4）主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（5）经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（6）执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
（7）基本介绍：
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
（8）人员信息：
截至2021年末，立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数 9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
（9）财务情况：
立信会计师事务所2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。
（10）客户情况：
2021年度立信会计师事务所为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户69家。
2.投资者保护能力
截至2021年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1.基本信息
2.诚信记录
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计费用
2021年度审计费用140.50万元（含下属成员企业年度审计费用），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2022年度外部审计机构的议案》。
审计委员会认为立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验。2021年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2021年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于2022年3月26日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
（三）公司于2022年3月24日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
三、报备文件
1.公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
2.公司第五届董事会第二十七次会议决议；
3.公司第五届监事会第十五次会议决议；
4.独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
5.独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
6.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-013号
广州海格通信集团股份有限公司关于
控股子公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次融资情况概述
基于企业经营发展和资金需要，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）拟向北京银行中关村分行申请人民币4,000万元的授信融资额度。北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技”）为摩诘创新本次融资提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保。公司董事会授权公司经营层办理具体银行授信、反担保合同签署等事宜。
（一）本次融资基本情况
1、授信银行：北京银行中关村分行；
2、授信额度：人民币4,000万元；
3、授信种类：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开证、无追索权国内保理（京信链），具体业务品种以银行批复为准；
4、授信期间：两年；
5、授信利率：人民银行同期基准利率；
6、担保方式：海淀科技提供保证担保；
7、反担保方式：以摩诘创新名下一套房产抵押，坐落为北京市芍药居北里101号1幢6层702（X京房权证朝字第1185559号），建筑面积876.3平方米。
（二）本次融资审批情况
本次摩诘创新申请授信融资额度事项，自公司董事会通过之日起两年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》和《广州海格通信集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，本次摩诘创新申请授信融资额度及反担保事项无需提交股东大会审议。
二、担保公司基本情况
1、公司名称：北京海淀科技企业融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：911101087187143870
3、成立日期：1999年12月9日
4、注册地点：北京市海淀区西四环北路131号院1号楼4层401号
5、法定代表人：武雁冰
6、注册资本：100,000万元人民币
7、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、与公司关联关系：海淀科技与公司并无关联关系。
9、经查询，截至公告日，海淀科技不属于失信被执行人。
三、反担保抵押资产基本情况
本次反担保抵押资产为摩诘创新合法持有的自有房产，位于北京市芍药居北里101号1幢6层702（X京房权证朝字第1185559号），建筑面积876.3平方米。截至2021年12月31日，上述拟用于反担保抵押的自有资产的账面值合计为 2,416.21万元。
除本次抵押外，上述房产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
四、董事会意见
本次摩诘创新申请授信融资额度，是为了满足其经营发展和流动资金周转需求，有利于摩诘创新的持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
摩诘创新本次向北京银行中关村分行申请4,000万元授信融资额度，由海淀科技提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；摩诘创新资产优良，偿债能力较强，本次融资风险可控，我们同意本次融资事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，不含本次担保，目前公司及公司控股子公司审批通过有效的对外担保总额为0元，未发生逾期或涉及诉讼的对外担保事项。
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-008号
广州海格通信集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月24日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、 本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2021年12月31日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
（1）公司本次计提减值准备的资产项目主要为商誉、应收账款、存货等，计提各项资产减值准备总金额为15,557.53万元，明细如下表：
（2）本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
二、计提商誉减值准备的情况说明
根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求，公司聘请国众联资产评估土地房地产估价公司（以下简称“国众联”）对公司含商誉的资产组价值进行评估。根据国众联出具的评估报告，基于对北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）、四川海格恒通专网科技有限公司（以下简称“海格恒通”）、广东南方海岸科技服务有限公司（以下简称“南方海岸”）三家子公司经营状况及未来业务发展情况的判断，公司拟对收购三家子公司股权形成的商誉计提减值准备，合计为3,902.79万元。具体减值情况如下：
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2021年度计提资产减值准备金额共计15,557.53万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东净利润15,557.53万元，相应减少公司2021年度归属于上市公司股东所有者权益15,557.53万元；计提资产减值准备后，公司2021年度利润总额为73,415.40万元，归属于上市公司股东的净利润为65,361.15万元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、国众联资产评估土地房地产估价公司出具的评估报告。
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-012号
广州海格通信集团股份有限公司
关于运用闲置自有资金
进行低风险的短期理财产品投资的公告
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，额度内资金可滚动使用，同时提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。详细情况公告如下：
一、投资情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
闲置资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括人民币结构性存款、银行理财产品等）。
（四）投资期限
单笔理财产品的投资期限不超过一年。
（五）资金来源
公司及子公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。
（六）相关授权
提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内与相关方签署相关合同文件，同时由公司财务部负责具体实施，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。
（七）决策程序
本事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资品种为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司和子公司运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
独立董事经认真核查公司经营情况、财务状况和内控制度，认为：公司目前经营状况良好，内控制度和措施完善，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，不存在损害中小股东利益的行为。同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，在此额度范围内资金可以滚动使用。
同意提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，同时同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会对本次运用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品的事项进行了核查，监事会认为：
鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的自有闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本事项。
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-006号
广州海格通信集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于2022年3月14日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，会议于2022年3月24日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场结合通讯表决方式召开。公司3名监事均出席会议并参与表决（其中宋旭东先生以通讯方式参与表决），会议由监事会主席白子午先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、 审议通过《2021年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
二、 审议通过《2021年度财务决算报告》
三、 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司2021年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
四、 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2021年实现净利润587,005,190.10元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金58,700,519.01元后，公司可供股东分配利润为2,524,291,846.78元（含以前年度未分配利润1,995,987,175.69元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2021年度利润分配预案为：
五、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
六、 审议通过《2021年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、 审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
八、 审议通过《2021年度社会责任报告》
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
九、 审议通过《公司高级管理人员2021年度薪酬考核和2022年度业绩考核目标的议案》
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
十、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。
十一、 审议通过《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
监事会认为：鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本议案，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。
十二、 审议通过了《关于公司 2022年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
十三、 审议通过了《关于2022年度对外捐赠预计的议案》
监 事 会
2022年3月26日