东旭光电科技股份有限公司关于变更公司第八届董事会董事长的公告
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-104
债券代码：112243 债券简称：15东旭债
东旭光电科技股份有限公司关于变更公司第八届董事会董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年8月3日收到公司原董事长武吉伟先生的辞职报告，武吉伟先生因身体健康原因无法履职，特申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略委员会召集人之职。经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，选举董事王立鹏先生担任第八届董事会董事长，并出任第八届董事会战略委员会召集人。任期与第八届董事会期限相同。辞职后，武吉伟先生不再担任公司其他职务。武吉伟先生未持有公司股份，无股份锁定承诺。
公司对武吉伟先生担任公司第八届董事、董事长期间带病辛勤工作，表示衷心的感谢和深深的歉意！
王立鹏先生拥有近30年的电子行业从业经验，是国内电子显示行业权威的技术专家，对光电显示材料、高端装备制造等领域有着丰富的专业背景与产业化管理经验。同时王立鹏先生长期担任公司董事、总经理及公司旗下三家重要子公司董事长，熟悉公司发展战略及产业结构，董事会认为王立鹏先生出任公司新一任董事长契合公司战略理念，有利于公司长远发展，符合全体股东的整体利益。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2018年8月4日