为提升结算账户服务质量，不断推进结算账户电信网络诈骗违法犯罪治理工作开展，有效防范风险发生，汪清农商行多举措做好结算账户尽职调查工作。
加强业务培训，全面提高全民风险防范意识。汪清农商行做好日常尽职调查工作，加强案件防范教育，定期组织反洗钱知识培训和案例学习，尤其是对客户身份识别、风险防范、账户检测等。
加强流程管理，有效做好客户身份识别。该行严格遵循“了解你的客户”原则，要求柜员认真识别客户提供资料的真实性、有效性，建立严格的结算账户尽职调查制度。
加强宣传力度，扩大金融知识的宣传范围。该行综合利用线上和线下各种宣传渠道，大堂经理充分利用厅堂营销前沿阵地，积极宣传出租、出借账户的风险，宣传引导客户自觉保护自身利益。
汪清农商行供稿供图
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