日前，客户李某来到建行惠州陈江支行查询账户无法使用的原因，经网点核实，该账户因涉赌涉诈被开户行设置暂停非柜面业务，客户随即离开网点。
第二日中午，客户李某重新来到建行惠州陈江支行柜台，告知柜台已联系了开户行，现申请支取账户的50多万资金。因该客户前一日已来过，柜员对该客户有印象，所以提高了警惕，经办柜员对该客户通过司法及交易明细查询发现较为可疑，于是询问客户身份背景及资金交易情况，客户表示自己是做承包工程的，可是当进一步询问承包具体情况、交易对手的情况时，该客户表示不清楚，于是经办柜员通知营运主管核实情况。
结合客户账户流水异常情况以及客户回答不清的事实，营运主管判定该账户是高度可疑的涉案账户，于是通知网点负责人稳住客户并报警处理。20分钟后警察来到网点核实情况后将李某带走，后续经公安机关进一步了解后对李某立案侦查。
作为国有大行，建设银行坚决预防电信网络诈骗案件高发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益以及“断卡”行动要求，打击不法分子，维护了社会安定团结。
反诈志愿者参与打击电信网络诈骗主题宣传骑行活动。惠州日报记者付巨晗 通讯员黄辉延 摄
惠州报业全媒体记者刘乙端 通讯员李文玲 谭仲卿