关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱玉杰先生的书面辞职报告。朱玉杰先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务。辞职后将不在公司担任任何职务。
朱玉杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，朱玉杰先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此期间，朱玉杰先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务的相关职责。
公司董事会已审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名张枫宜先生为第四届董事会独立董事候选人，同时提名张枫宜先生为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十四次会议决议的公告》）
公司对朱玉杰先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
2018年10月10日
第四届董事会第十四次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年10月5日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2018年10月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
董事会认为本次提名的非独立董事候选人的任职资格和提名程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及上级监管部门的要求。董事会同意提名冯晋敏女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
本项议案需提交公司股东大会审议表决。
2、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事朱玉杰先生因个人工作原因申请辞去第四届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务。为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名张枫宜先生（简历详见附件）为第四届董事会独立董事候选人，同时提名张枫宜先生为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会认为本次提名的独立董事候选人的任职资格和提名程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及上级监管部门的要求。
截至目前张枫宜先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017 年修订）第六条的规定，张枫宜先生作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
张枫宜先生的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任冯晋敏女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
同意于2018年10月26日召开公司2018年第五次临时股东大会审议第四届董事会第十四次会议审议的有关议案。
《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
附件：
张枫宜先生：1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京陆军指挥学院法学学士。现任上海枫泰实业有限公司董事长。曾任江苏南通二建集团副董事长。
截至目前，张枫宜先生未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，张枫宜先生不存在为“失信被 执行人”的情形。
冯晋敏女士：1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司运营负责人。曾在网银在线，京东金额等机构担任中、高级管理职务。在建立运营制度体系、业务流程等方面具有丰富的管理和实践经验。
截至目前，冯晋敏女士未持有奥马电器股份，冯晋敏女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，冯晋敏女士不存在为“失信被 执行人”的情形。
证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2018-113
广东奥马电器股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
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广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日召开的第四届董事会第十四次会议决定，于2018年10月26日下午2:30在公司位于北京市的会议室召开2018年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月26日（星期五）下午2：30；
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年10月25日15:00至2018年10月26日15:00。
6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：
（1）截至2018年10月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区酒仙桥路52号院东方科技园1号楼A座）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
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四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2018年10月18日、19日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2018年10月19日17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路52号院东方科技园1号楼A座，邮编 100000（信函请寄：北京市朝阳区酒仙桥路52号院东方科技园1号楼A座周江海先生收，并请注明“2018年第五次临时股东大会”字样。）
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
联系电话：（010）57993688
传真：（010）57993899（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：北京市朝阳区酒仙桥路52号院东方科技园1号楼A座
联系人：周江海先生
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
二〇一八年十月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362668
2、投票简称：奥马投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月25日下午15：00，结束时间为2018年10月26日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表
广东奥马电器股份有限公司
2018年第五次临时股东大会参会股东登记表
截止2018年 月 日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2018年第五次临时股东大会。
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附件三：授权委托
广东奥马电器股份有限公司
2018年第五次临时股东大会授权委托书
广东奥马电器股份有限公司：
兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2018年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
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委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。