第五届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2018年8月17日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参加会议董事15人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司成立总工室的议案》
为了建立科学、有效的技术管理体系，推动技术创新，为生产提供强有力的技术支持，确保公司技术水平的持续提升，同意公司成立总工室。
议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。
（二）会议审议通过了《关于包钢集团财务有限责任公司拟以未分配利润转增资本的议案》
同意财务公司将未分配利润中的3亿元按照出资比例进行转增注册资本，公司出资比例为30%，增资9000万元。
关联董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（三）会议审议通过了《关于审议〈包钢股份对外投资及资产运营管理办法（试行）〉的议案》
为依法履行出资人职责，推动包钢股份规范投资管理，优化国有资本布局和结构，规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，更好地落实国有资本保值增值责任，同意制定并实施《包钢股份对外投资及资产运营管理办法（试行）》，同时废止《包钢股份对外投资管理办法（2006）》。
议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-081
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于财务公司以未分配利润转增资本的公告
重要内容提示：
●交易内容：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）参股公司包钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）将其分配利润中的3亿元进行转增注册资本，各股东单位按照出资比例增资，其中公司出资比例为30%，拟增资9000万元。
●关联人回避事宜：由于本公司为财务公司参股公司，且公司和财务公司同为包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）之控股子公司，本次交易构成关联交易。本次关联交易经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。
●交易对上市公司的影响：将公司权益9000万元增资到财务公司，进一步增强财务公司运营能力，有利于其发展，会给公司带来更多效益，符合公司整体发展战略和投资规划。关联交易未损害公司及其他股东的利益，不影响上市公司的独立性。
一、关联交易概述
财务公司将未分配利润中的3亿元进行转增注册资本，各股东单位按照出资比例增资。其中公司出资比例为30%，增资9000万元。增资后财务公司注册资本由10亿元增加至13亿元，公司在财务公司出资额由人民币3亿元变更为人民币3.9亿元，比例不变。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：包钢集团财务有限责任公司
法定代表人：孙国龙
注册资本：10亿元
办公地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河路83号810室
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
（二）关联关系：财务公司是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有其60%股权，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。财务公司法定代表人系公司关联自然人，为《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联法人。
三、关联交易的主要内容和履约安排
财务公司将未分配利润中的3亿元进行转增注册资本，各股东单位按照出资比例增资。其中公司出资比例为30%，增资9000万元。
四、关联交易的必要性及对上市公司的影响
将公司权益9000万元增资到财务公司，进一步增强财务公司运营能力，有利于其发展，会给公司带来更多效益，符合公司整体发展战略和投资规划。
本项关联交易不存在损害公司及股东利益情形，不影响公司的独立性。
五、关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于包钢集团财务有限责任公司拟以未分配利润转增资本的议案》。公司8名关联董事李德刚、王胜平、刘振刚、李晓、石凯、张小平、宋龙堂、翟金杰回避了对该议案的表决，其余7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。公司独立董事事前认可了该关联交易事项并发表了独立意见，同意对财务公司增加9000万元的投资。
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于包钢集团财务有限责任公司拟以未分配利润转增资本的议案》，6名监事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。
公司审计委员会2018年第五次会议审议通过了《关于包钢集团财务有限责任公司拟以未分配利润转增资本的议案》，3名委员以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-082
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东解除质押公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月17日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）出具的《进行解除股票质押的函》，包钢集团将其质押的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的具体情况
包钢集团于2017年8月31日将持有的包钢股份无限售流通股股票66,666.66万股在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了期限1年的股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为2017年8月31日，购回交易日为2018年8月16日,详见包钢股份2017年9月2日发布的《关于控股股东质押公司部分股权的公告》（编号：（临）2017-067）。2018年8月16日，包钢集团将上述质押给银河证券的66,666.66万股购回，并办理相关解除质押手续。
该笔融资包钢集团于2018年5月30和2018年6月21日分别补充质押14,000万股，详见公司2018年6月6日和2018年6月26日发布的《关于控股股东补充质押公司股权的公告》（编号：（临）2018-062和（临）2018-066）。2018年8月16日包钢集团将上述质押给银河证券的28,000万股购回，并办理相关解除质押手续。
本次解质押数量为94,666.66万股，占公司总股本的2.08%。
二、控股股东股票质押情况
截至2018年8月17日，包钢集团持有公司无限售流通股1,100,683.44万股，限售流通股1,390,782.11万股，持股总数量2,491,465.55万股，占公司总股本的54.66%。本次解除质押后，包钢集团共质押包钢股份股票871,374.93万股，占持有总额的34.97%，占公司总股本的19.12%。