证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-012
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
★ 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定，2020年末职业风险基金1,043.51万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，致同所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
二、项目信息
1.基本信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
按照成本控制、市场公允的原则，基于公司业务规模及分布情况，公司2021年的实际审计费用为263万元。因公司审计范围有所扩展，2022预计审计费用合计不超过280万元。具体如下：
如因工作量调整导致审计费用增加，董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容适当调整审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司审计委员会认为：致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度审计工作，建议续聘致同所为2022年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度审计工作。同意续聘致同所担任公司2022年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见：致同所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度的审计工作。同意续聘致同所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）董事会审议情况
2022年4月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-016
中国电影股份有限公司
关于2021年度计提减值准备的公告
一、本次计提减值准备的概况
为客观、公允地反映中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度的财务状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司会计政策》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了详细地清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2021年度公司共计提减值准备合计人民币16,525.67万元，主要为坏账准备15,077.34万元、存货跌价准备1,427.88万元、固定资产减值准备20.46万元。具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
二、计提减值准备的依据、方法
（一）根据《企业会计准则第1号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
（二）根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（三）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备减少公司2021年度合并报表利润总额16,525.67万元，具体详见《中国电影股份有限公司2021年年度报告》。
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-017
中国电影股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
重要内容提示
● 召开方式：网络直播、电话会议、文字互动
● 直播地址：上证路演中心、中证路演中心
● 提问方式：ir@chinafilm.com或微信征集页面
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日在上海证券交易所网站发布《2021年年度报告》《2021年度社会责任报告》及相关公告，计划于2022年5月5日在上证路演中心播出《云走进中国电影》专题视频。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况，公司计划召开2021年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、投资者问题征集
投资者可于2022年4月30日18:00前，将您希望了解的公司情况和相关问题通过以下方式发送至公司董事会办公室，公司将在符合信息披露规定的前提下，对投资者普遍关注的问题进行回答。
1. 电子邮件：发送至邮箱ir@chinafilm.com；
2. 微信页面：扫描二维码访问征集报名页面或点击
HYPERLINK “https://www.wjx.cn/vm/YEJ13bM.aspx“ https://www.wjx.cn/vm/YEJ13bM.aspx填写。
二、说明会类型和安排
（二）召开方式：网络直播、电话会议、文字互动
（三）直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）
三、公司出席人员
董事长：焦宏奋先生
副董事长、总经理：傅若清先生
董事、董事会秘书、副总经理：任月女士
董事、副总经理：周宝林先生
董事、财务总监：王蓓女士
董事、副总经理：卜树升先生
独立董事：杨有红先生
总工程师：雷振宇先生
四、投资者参加方式
（一）网络直播：投资者可于2022年5月6日上午10:00-11:30登陆上证路演中心、中证路演中心，在线收看本次业绩说明会，并可以通过上证路演中心的“互动交流”栏目提问、与公司互动。
（二）电话会议：投资者可于2022年4月30日18:00前扫描二维码访问征集报名页面或点击https://www.wjx.cn/vm/YEJ13bM.aspx进行预报名，公司将在会议召开前向成功预约参会人员发送参会号码和链接。
（三）专题视频：为便于广大投资者更加直观地了解公司，公司拟于2022年5月5日在上证路演中心播出《云走进中国电影》专题视频，欢迎广大投资者观看。
五、联系部门及联系方式
联系部门：董事会办公室
联系邮箱：ir@chinafilm.com，联系电话：010-88321280
六、其他事项
本次业绩说明会的实际召开安排可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心、中证路演中心查看直播回放内容和相关互动信息。
公司代码：600977 公司简称：中国电影
中国电影股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为23,639.26万元。经董事会审慎考虑，公司2021年度利润分配为7,468.00万元。该议案尚待股东大会批准。
第二节 公司基本情况
1 公司信息
2 报告期公司主要业务简介
公司主营业务包括创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块，涵盖电影剧集制片；国产与进口电影宣传发行，电影后产品经营；影院投资、院线经营；电影科技研发，影视设备生产销售和技术服务；影视制作、票务平台和融资租赁服务等业务领域。
报告期内，公司的主营业务范围和经营模式未发生重大变化。
（一）创作板块
电影创作是公司的核心业务。公司建有专业化的创作生产管理体系，包括项目开发、制片生产、商务合作等业务环节。创作品类包括电影、剧集、动画，以及网络电影、网剧等网生内容。
项目开发主要包括影视项目策划、主创人员遴选、项目风险评估，成本和周期规划等工作。制片生产主要包括影片预算、周期的制定和审核，制片资金审核及支付，影片拍摄和后期工作的监督及管理，影片素材、物料回收等工作。商务合作主要是围绕影视项目进行商务开发、广告植入和贴片广告投放，以及规划和开发电影衍生产品。除公司主投主控项目外，公司还参与投资出品其他优质影视项目。
（二）发行板块
电影发行是公司的基石业务。公司开展国产与进口影片发行，建有高效精准的发行服务与统计结算平台，具有强大的发行能力和领先优势。包括电影宣传、电影发行、版权经营等业务环节。
电影宣传主要包括制定宣传方案、沟通媒体平台、制作宣传物料并投放、口碑维护、洽谈异业合作、策划并执行各类宣传活动等工作。电影发行主要包括制定发行方案、沟通排映档期、发运影片宣传品，制作并发运数字母版和拷贝，制作、分发和管理放映密钥，市场巡视和放映监察，票房统计与结算等工作。版权经营主要是围绕影视版权的销售、采购、管理和拓展，推进版权资产的实际运用和价值转化。除自有版权外，公司还购销及代理国内外优质影片版权。
（三）放映板块
电影放映是公司的阵地业务，该板块包括影院投资、电影院线两条业务线。
影院投资主要是对电影院的投资、建设和运营管理。影院主要为观众提供电影放映、餐饮、衍生品销售及其他相关配套服务，同时开展银幕广告与场地经营等业务。公司投资建设了百余家“中影国际影城”，配备CINITY、中国巨幕、杜比全景声等先进放映设备，为观众提供最佳观影体验。
电影院线是以资本或供片为纽带，连接电影发行方和放映方，协助所属影院开展排片、经营和管理的发行放映服务主体。公司下属有控股院线公司4家，分别为中数院线、中影南方、中影星美和辽宁北方；参股院线公司3家，分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。
（四）科技板块
公司围绕电影行业所需，开展电影科技研发，提供影视拍摄、制作、放映所需的各类器材和技术服务，现已形成集生产、研发、销售、服务于一体，国内规模最大、服务内容最丰富的电影科技产业链。
高格式电影业务是在电影全面数字化基础上，综合运用新型显示成像技术实现高帧率、高亮度、高动态范围等七大电影工艺和技术，在电影制作前后期和放映端领域的相关应用，主要包括CINITY放映系统及相关技术产品。
电影器材业务包括国产化影视设备生产、电影专业设备及相关产品进出口、影院设计咨询服务、影院信息化建设、影视器材展会服务等业务，主要品牌和产品包括中影巴可放映机、中国巨幕放映系统、中影环球TMS与智慧放映系统等。
（五）服务板块
公司充分发挥在细分领域的专业化优势，为行业上下游合作伙伴提供专业服务，包括影视制作、电影票务、融资租赁等业务。
影视制作业务主要通过公司旗下的中影基地开展。中影基地拥有超一流的摄影棚、丰富的服装道具库、先进的摄影器材、完备的后期制作系统以及专业的制作团队，多项业务保持为国内制作领域标杆，每年可为上千部影视作品提供制作服务。
票务平台业务主要通过公司旗下的中影云开展，通过符合电影主管部门规范标准的在线票务平台，连接观众（消费者）、影院票务系统和其他平台方，提供影票、卖品、衍生品、卡券等产品的线上购买与结算服务和相关信息统计服务。
融资租赁业务主要通过公司旗下的中影融资开展，服务文化主业，面向电影行业，提供融资租赁服务，促进高格式电影、巨幕系统等高端设备的推广和应用。
（六）创新板块
公司坚持面向应用、融合发展、自主创新，根据电影行业发展需求与市场消费趋势，开发新产品、新业务，培育新的盈利增长点。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年是公司“十四五”战略规划实施的开局之年，公司努力克服新冠疫情带来的不利影响，拓展电影市场份额，推动运营效率提升。报告期内，公司扭亏为盈，主要经营与业务情况如下：
（一）创作板块
报告期内，公司出品并投放市场各类影片24部，累计票房239.60亿元注1，占同期全国国产影片票房总额的60.01%。市场份额同比2020年、2019年分别提升了27%和42%。年度观众满意度调查高分榜的18部影片中，9部为公司出品影片。在国内外各大电影节展中，公司出品影片荣获金鸡奖、金鹿奖等41个重要奖项、63项提名。
注1 票房数据来源：国家电影专资办。本段所述的影片票房为截至2021年12月31日统计的含服务费全国票房。
围绕建党百年、抗美援朝出国作战70周年、抗击新冠疫情等重大节点和重要题材，公司推出多部电影精品。其中，电影《悬崖之上》和《峰爆》以创新的表达方式，塑造了不同时代的英雄群像，取得五一档、中秋档的票房冠军，并且获得观众满意度高分。国庆三部曲之《我和我的父辈》，以革命、建设、改革开放和新时代为历史坐标，描绘了亲情中的民族精神传承，成为人们抒发、共享爱国热情的重要话题。电影《穿过寒冬拥抱你》跨年上映，讲述了全国人民在党和政府领导下共克时艰、团结抗疫的温暖故事，以“全民记忆”引发全民共情，取得元旦档票房冠军。
公司坚持以人民为中心的创作导向，打造有筋骨、有道德、有温度的电影作品。其中，电影《送你一朵小红花》《关于我妈的一切》《我的姐姐》《妈妈的神奇小子》挖掘真情实感、传递亲情力量，《盛夏未来》《燃野少年的天空》展现青春活力、引导阳光向上的价值观，《你好，李焕英》《唐人街探案3》《1921》《中国医生》《误杀2》等主流影片题材丰富、内容多元，动画电影《直立象传说》《巧虎魔法岛历险记》寓教于乐、互动有爱，均获得较好的市场反馈。报告期内上映的票房前五位影片情况如下表：
公司出品并投放市场的剧集共5部。其中，青春校园情感剧《暗恋橘生淮南》、暖心励志剧《若你安好便是晴天》、民国喜剧《大饭店传奇》、革命历史题材电视剧《香山叶正红》分别在网络平台、卫视频道播出，抗疫短视频集《大爱无疆》在央视频等多平台线上展播。
公司继续推进“中影青年电影人计划”，一是对近千个项目开展专业评估，与数百位创作者探讨沟通，选拔出3部原创电影项目开发启动，2部电影进入投产程序；二是签约多位有潜质的青年编剧、导演，为其提供全方位扶持；三是成功举办首届“海浪新力量电影计划”，为青年创作者与电影企业、资深电影人搭建优质交流平台。
（二）发行板块
报告期内，公司共发行影片711部，实现票房328.96亿元2
2注2 本段所述影片包含上年跨期上映影片的当期数据，全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。
2，占全国票房总额的76.74%。市场份额同比2020年、2019年分别提升了27%和34%。其中，公司主导或参与发行国产影片619部，累计票房285.57亿元，占同期全国国产影片票房总额的78.59%；进口影片92部，票房43.39亿元，占全国同期进口影片票房总额的66.46%。在全年重要档期中，公司发行影片票房均排名前三，年度票房排名前10影片中的9部均由公司主导或联合发行，保持了“中影发行”的行业领先优势和市场主导地位。
公司充分发挥在电影发行领域的资源聚合能力与优势，积极开拓市场潜力。一是广泛开展线上线下渠道合作，通过统筹策划、规模点映和口碑传播等方式，扩大影片的覆盖面和传播力，促进观影人次的突破增长；二是多措并举打击盗版，最大力度地保护制片方的合法权益，维护健康规范的市场秩序；三是面向多样化观影需求，稳步开发二级放映市场，探索分线发行、网络院线、数字藏品等新模式。
（三）放映板块
截至报告期末，公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国20,687块银幕和260.15万席座位，公司银幕市场占有率为27.44%。
报告期内，公司新开业控股影院7家，新增银幕59块；受疫情影响，经评估关停影院9家。报告期内，公司营业控股影院合计实现总票房9.63亿元，占全国当期票房总额的2.25%；观影人次共2,635万，平均单银幕产出91.92万元，经营指标居于行业领先。截至报告期末，公司旗下共有营业控股影院138家，银幕1,048块。
报告期内，公司下属控参股院线合计新加盟影院187家，新增银幕1,314块。控参股院线在报告期内实现总票房112.88亿元，观影人次共2.88亿。在全国票房前十院线中，中数院线、中影南方和中影星美分列第4名、第5名和第9名。院线旗下15家影院跻身全国影院票房百强。
为献礼建党百年，公司积极承担中国共产党历史展览馆配套影院的建设任务，打造高科技含量、高技术标准、高规格配置的旗舰影院。2021年7月，中影国际影城（党史馆影院）开业以来，为多部重点影片举办首映礼和观影活动，“红色主题放映”接待了近万人次的在线预约、免费观影，以优质环境和服务获得业界和观众的高度评价。
（四）科技板块
报告期内，公司完成对CINITY相关公司的股权收购，中影CINITY、中影寰宇纳入公司的合并报表范围。中影CINITY研发CINITY AMR人工智能母版重制工艺，已应用于《长津湖》《明日之战》等多部中外影片。截至报告期末，国内已开业CINITY影厅60个，已完成安装待开业8个，累计制作CINITY版影片102部。公司发布《CINITY数字电影放映系统和影厅技术要求及测量方法》企业标准，为高格式影厅建设提供技术标准支撑。面向科教场馆应用，打造科普放映品牌CINITY science，充分发挥CINITY 4K/3D/120帧高帧率的先进特性，兼具科学教育与电影观赏功能，已连续中标中国科技馆、河南科技馆的建设项目。
中影巴可优化产供销流程，保障产能在80%以上。报告期内，中影巴可放映机新增销售2,776套。在报告期内全国新增银幕中，中影巴可的市场占比为50.8%。截至报告期末，中影巴可放映机已累计销售40,162套。此外，公司积极推动新技术研发，完成高格式放映机、2K机镜头及光学组件的开发，取得4项专利。
报告期内，新增开业的中国巨幕影厅22个；海外市场新安装的CGS影厅17个。截至报告期末，国内已开业的中国巨幕影厅共367个；海外已安装CGS影厅共30个；中国巨幕累计母版制作总数759部。中影环球网络运营中心（NOC）接入影院6,024家，覆盖银幕35,606块，其中智慧放映系统服务影院845家，为全国影院运营提供了服务和保障。
（五）服务板块
中影基地持续推进虚拟棚、混录棚、云制作、数字化生产线等改造升级，提升技术能力与服务质量。报告期内，中影基地共计为689部影视作品提供了制作服务，包括《我和我的父辈》《铁道英雄》《满江红》等364部电影作品，《胡同》《北辙南辕》等24部剧集作品，以及301部广告、纪录片、宣传片和专题片。中影云平台与工商银行、交通银行对接，完成了数字人民币的线上技术开发和测试，已正式上线运营。截至报告期末，中影云平台注册用户1,317.26万，已接入影院10,643家，超过全国电影市场总影院数的85%；全年销售影票超过2,600万张，为片方、影院和观众提供了丰富的在线功能和产品。
中影融资通过设备直租、售后回租、融资租赁等产品模式，为UME、卢米埃等大型影投与院线公司提供多样化、实用化的金融服务。截至报告期末，已签约影院99家，融资租赁合同余额约2.53亿元，为影院端的放映设备升级提供了有效支持。
二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-009
中国电影股份有限公司
日常关联交易公告
★ 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
★ 公司日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响
关联方简称及相关释义：
一、日常关联交易的审议程序
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《2022年度关联交易预案》的议案（以下简称“该议案”），同意公司2022年的预计日常关联交易事项，关联董事回避表决。
公司董事会审计委员会对该议案进行审核，出具如下书面意见：该议案所述的日常关联交易遵循了公平、公允的交易原则，有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。
经会前审核，独立董事对该议案予以事前认可，同意该议案提交董事会审议。经董事会审议，独立董事发表如下独立意见：议案中的日常关联交易是基于公司与关联方的长期协作关系、为保持生产经营连续性所形成的关联交易事项；相关交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《中国电影股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效；同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。
二、关联交易的主要内容、定价政策和预计情况
（一）日常综合类
1.交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业租赁办公用房和办公用车，向天天中影租赁房屋；向中影集团及下属企业、天天中影、南国影联采购物业服务；向天天中影出租办公用车。
2.定价依据：根据国家有关法律法规以及所在地公平的市场价格，协商确定租赁房屋、车辆的租金和物业服务的价格。
3.上期执行与本期预计情况 （单位：万元）
公司下属影院承租天天中影的房屋并采购物业服务，由于该影院于2021年7月建成，在本期内进入正式运营，故预计发生租赁物业相关费用超过上期实际发生金额。
本期至今（截至3月31日，下同），该类交易下，公司与中影集团及下属企业、南国影联已发生的交易金额分别为485.31万元、1.35万元。
（二）影视制片类
1.与中影集团及下属企业：上期公司预计向中影集团及下属企业提供影片承制服务金额80万元。因相关业务和项目未开展，上期该项关联交易未实际发生。
2.与华夏电影及下属企业：2020年2月，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于与华夏电影开展制片业务合作的日常关联交易预案》的议案，同意公司使用不超过5亿元与华夏电影在未来三年内开展制片业务合作，具体内容详见公司2020年2月27日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于制片业务日常关联交易预案的公告》（公告编号：2020-005）。截至上期末，公司与华夏电影在制片业务的日常关联交易累计发生9,573.88万元。
（三）发行放映类
1. 主要为国产、进口影片的发行与放映业务，包括向中影集团支付分账影片发行收入及影片管理费；向华夏电影及下属企业、院线和影院等关联方收取或支付片款及发行宣传费等交易。
2.定价依据：根据国家有关法律法规和电影行业规范，影片票房收入由合作方按比例分成，按约定方式结算，并就单部影片签署发行、放映协议。
3.上期执行与本期预计情况 （单位：万元）
（四）设备技术类
1.交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业提供农村电影放映设备维护和网络传输服务；向华夏电影及下属企业销售、采购、租赁设备器材；向成都王府井、南国影联、新世纪提供技术服务。
2.定价依据：定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。
3.上期执行与本期预计情况 （单位：万元）
上期公司向华夏电影及下属企业采购影视器材和技术服务的预计金额约11,920.00万元，其中包含对CINITY放映系统的相关采购。2021年8月，公司完成CINITY相关股权收购，中影CINITY纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司2021年6月24日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于收购CINITY相关公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。由于关联方变动，该项交易不再属于关联交易，故上期实际发生金额对比预案大幅减少。
上期公司预计向华夏电影及下属企业销售硬盘、服务器等设备，因该项业务在上期内未发生，故实际发生金额未达预计。
上期公司向中影集团及下属企业提供农村电影放映设备维护和网络传输服务，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，该业务规模减少，故实际发生金额未达预计。
本期至今，该类交易下，公司与华夏电影、成都王府井、中影集团及下属企业发生的出售商品、提供劳务交易金额分别为86.55万元、15.49万元和3.47万元。
（五）其他类
1.交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业提供面向农村或海外市场版权使用和版权代理服务，提供母版拷贝制作、预告片制作、委托译制服务，酒店服务，工程设计服务；向华夏电影提供母版拷贝、转录制作、影片租赁等服务。公司向中影集团采购广告资源；向南国影联、新世纪提供影院咨询、票务平台技术服务等。
上期公司向中影集团及下属企业提供的影厅工程设计业务增加，故实际发生金额超出预计金额。
上期公司预计向华夏电影及下属企业提供影视制作服务，因相关制作项目未开展，故实际发生金额未达预计。
本期至今，该类交易下，公司与华夏电影、中影集团及下属企业和新世纪发生出售商品、提供劳务等交易金额分别为109.37万元、17.41万元、3.29万元；与华夏电影发生采购商品、接受劳务等交易金额为0.28万元。
三、关联方介绍和关联关系
上期与公司及下属子公司发生关联交易，或本期预计发生关联交易的关联方基本情况如下：
（一）控股股东、实际控制人
关联方名称：中影集团
企业类型：全民所有制
法定代表人：焦宏奋
注册资本：123,801万元
注册地：北京
主营业务：影片及载体的进出口业务（限分支机构经营）。从事对外影片广告业务；承办国内外影片广告业务；影视投资咨询服务；自有房屋出租；设计、制作、代理、广告发布；《中国电影市场》（发行出版许可证有效期至2023年12月31日）。
关联关系：为公司之控股股东、实际控制人，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（一）项之规定。
（二）控股股东控制下的企业
关联关系：上述关联方为公司控股股东直接或间接控制的法人或组织，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（二）项之规定。
（三）其他关联方
1.华夏电影
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王强
注册资本：150,000万元
注册地：北京
主营业务：进口、国产影片发行
关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书任其副董事长，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（三）项之规定。
2.九州中原
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：魏健
注册资本：450万元
注册地：北京
主营业务：电影发行；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；筹备、策划、组织电影节；承办展览展示活动；会议服务。
关联关系：公司董事长任其董事，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（三）项之规定。
3.天天中影
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：任月
注册资本：112,620.96万元
注册地：北京
主营业务：广播电视节目制作；文艺表演；文艺创作；从事房地产经纪业务；房地产开发；出租商业用房；出租办公用房；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；企业管理；物业管理；机动车公共停车场服务。
关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书任其董事长，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（三）项之规定。
4.成都王府井
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：孟俐
注册资本：1,582.59万元
注册地：成都
主营业务：电影放映、制片、发行；录像放映、制片、发行；录像放映制片；实业投资；电子游戏；销售：音响器材、电子产品及通讯器材（不含无线电发射设备）、饮料、定型包装食品、日用百货、服装、家俱、五金交电、计算机软硬件、建辅建材、鞋帽、设计、制作、代理、发布国内各类广告业务、餐饮服务、企业管理服务。
关联关系：公司职工监事任其董事，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（三）项之规定。
5.新世纪
企业类型：有限责任公司(中外合作)
法定代表人：易荔
主营业务：电影放映；餐饮服务（限自制饮品）；销售食品；销售电影纪念品；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务；会议服务；组织文化活动交流。
关联关系：公司职工监事任其董事，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（三）项之规定。该关联关系于2021年10月起生效。
6.中影CINITY
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王蓓
注册资本：40,000万元
注册地：北京
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；影视策划；市场调查；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；销售照相器材、机械设备、电影设备、电子产品、电力照明设备、音响设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电影发行；演出经纪；广播电视节目制作。
关联关系：公司未完成CINITY相关股权收购前，公司副董事长、总经理曾任其执行董事，符合《上市规则》6.3.3之规定。该关联关系已于2021年7月31日截止。
7.南国影联
企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
法定代表人：杭涛
注册资本：3,000万元
注册地：深圳
主营业务：以放映电影为主，设大、中、小放映厅、录像室，并附设娱乐，经营桌球、儿童娱乐、碰碰车、桥牌、健身房项目、酒吧、小卖部、写字楼及业务洽谈室、音乐茶座、餐厅、设摄影（冲晒）服务部及的士高滚轴溜冰场、电子游戏机、卡拉OK娱乐项目、美容发廊、音乐歌舞厅、电子游戏院、宾馆、商场和经销音像产品；利用自有媒介和场地、设计、制作、发布国内外广告；自有物业租赁。
关联关系：公司董事、副总经理曾任其董事，符合《上市规则》6.3.3之规定。该关联关系于2022年4月截止。
8.中教华影电影院线股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：于春迟
注册资本：50,000万元
注册地：北京
主营业务：主营业务：电影放映；电影摄制；电影发行；广播电视节目制作；互联网信息服务；销售食品；出版物零售；经营电信业务；演出经纪；艺术创作；会议服务；承办展览展示活动；文艺演出票务代理；筹备、策划、组织电影节；筹备、策划、组织文化节；筹备、策划、组织艺术节；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；计算机系统服务；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；企业管理；市场调查；企业管理咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售玩具、服装、鞋帽、箱包、针纺织品、首饰、体育用品、工艺品、通讯设备、日用品、文化用品、电子产品；电影设备及器材的销售、租赁。
关联关系：公司副董事长、总经理曾任其董事，符合《上市规则》6.3.3之规定。该关联关系已于2021年12月截止。
（四）关联方履约能力分析
关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，与公司的前期同类交易执行情况良好，具备履约能力。
四、关联交易的目的和对公司的影响
影视行业具有各环节专业细分、密切协作的行业特点。基于公司的全产业链经营属性，公司在各业务板块与关联方开展日常业务合作，形成稳定的合作关系，有利于实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允，遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-010
中国电影股份有限公司
关于预计向子公司提供担保额度的公告
★ 被担保人：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司
★ 担保额度：8,700万元
★ 截至目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形
★ 本次预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
根据公司下属子公司的经营业务需求，公司下属全资子公司拟为公司合并报表范围内的全资或控股影院提供担保，预计在未来12个月内的担保金额不超过8,700万元，其中对资产负债率在70%以上影院的担保额度预计不超过8,640万元。担保对象和担保额度的分类对应情况如下：
公司之子公司可根据业务需求，在核定的担保额度范围内协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
（二）履行的内部决策程序
公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《向子公司提供担保额度》的议案，同意上述预计担保额度事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
二、担保条件和授权事项的基本情况
在预计担保额度内，董事会拟授权公司经理层和业务子公司在以下担保条件内签署担保协议并办理其他相关事宜：
（一）担保主体：公司下属全资子公司。
（二）担保对象：本次预计提供担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为公司下属的全资或控股影院，包括以新设立、收购股权等方式取得的全资、控股影院。由于影院经营模式形成的资产负债率较高，本次预计担保额度包括资产负债率超过70%的影院。
（三）担保种类：连带责任担保。
（四）额度使用：担保额度可用于新增担保、原有担保展期或续保。对控股子公司的担保，公司按所持股份比例提供相应的担保额度。若需提供超过持股比例的担保，公司将按规定履行相关决策流程。
（五）授权期限：自股东大会审议通过之日起一年。
三、担保协议主要内容
截至目前，本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签署，实际担保金额、种类、期限以实际签署的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会同意本次预计提供担保额度事项。董事会认为，本次预计担保额度是根据公司业务需求而定的，有利于支持融资租赁、影院投资等业务的开展，担保对象为公司的全资及控股子公司，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司利益。董事会提请公司股东大会批准本次预计担保额度事项，同时建议授权公司经理层和业务子公司签署担保协议并办理其他相关事宜。
独立董事认为，本次预计担保对象是公司的全资及控股子公司，公司能有效地控制和防范担保风险；公司对控股子公司按持股比例提供相应的担保额度，担保公平、对等；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述担保事项及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《中国电影股份有限公司章程》的规定，同意将该事项提请公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司合并范围内的担保余额为7,005.78万元，尚未使用的担保额度为16,685.23万元（不含本次担保），前述两项合计的担保总额为23,691.02万元，占公司最近一期经审计净资产的2.13%。已提供的担保全部为公司下属子公司向公司合并报表范围内的全资或控股影院提供的担保，公司未对下属子公司或合并报表范围外主体提供担保。公司及子公司不存在逾期担保的情形。
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-006
中国电影股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年4月25日以现场方式召开，会议通知和材料于2022年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持，会议应参会董事10人，实际参会董事8人，公司独立董事谢太峰、高晟因疫情防控原因未能出席会议，书面委托独立董事于增彪、杨有红代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度董事会战略委员会履职情况报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《2021年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《2021年度董事会提名委员会履职情况报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《2021年年度报告及摘要》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年年度报告》和《中国电影股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（八）审议通过《2021年财务决算报告》
（九）审议通过《2021年度利润分配预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2022年度关联交易预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2022-009）。
议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清、任月、卜树升回避表决。
（十一）审议通过《向子公司提供担保额度》
详见与本公告同日披露的《关于预计向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-010）。
（十二）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
（十三）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（十四）审议通过《2021年度社会责任报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度社会责任报告》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（十五）审议通过《2021年度公司董事、高级管理人员薪酬》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案中的董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《2022年第一季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年第一季度报告》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（十七）审议通过《续聘会计师事务所》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
（十八）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。
（十九）审议通过《关于修订<公司章程>和管理制度》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>和管理制度的公告》（公告编号：2022-014）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中的修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》事宜尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《提请召开2021年年度股东大会》
公司拟召开2021年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（二十一）听取《2021年度独立董事述职报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
董事会
2022年4月27日