本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2565号文核准，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“公司”或“发行人”）将以本次发行股权登记日2020年1月3日（R日）收市后国海证券股本总数4,215,541,972股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），可配售股份数量为1,264,662,591股。《国海证券股份有限公司配股说明书摘要》、《国海证券股份有限公司配股发行公告》于2019年12月31日（R-2日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，本次发行的《国海证券股份有限公司配股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人及保荐机构、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司将对本次发行举行网上路演。
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会和管理层主要人员，保荐机构/联席主承销商相关人员。敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：国海证券股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
2019年12月31日