近期
上海崇明警方在针对
电信网络新型违法犯罪专项行动中
侦破1起帮助信息网络犯罪活动案
抓获非法交易银行卡违法人员6名
扣押银行卡29张、手机5部
一条盘踞在崇明地区
从事非法交易银行卡的
黑灰产业链条被斩断
年初
崇明警方接报一起电信网络诈骗案
被害人杨某被诈骗分子设套诓骗
将钱款分别打入王某和黄某远
名下的两张银行卡内
上海市公安局崇明分局
庙镇派出所根据线索
初步查明家住崇明的王某和黄某远
涉嫌帮助网络信息犯罪
两人被传唤到案后
承认在明知他人
实施违法犯罪的情况下
仍将银行卡售卖给他人
用于转移犯罪非法所得资金
并分别从中牟利
9200元和3000元
“2021年7月
兼职认识的朋友郑某
问我是不是缺钱
他告诉我
只要我把自己的银行卡
给别人过流水转账就能挣钱
于是我就把自己
几张闲置的银行卡卖给了他
有一次我打开手机银行账户
发现卖出去的卡里面
交易流水金额很大
当时心里也很害怕”
说到卡上过账的流水
21岁的黄某远显得很紧张
而根据王某的供述
他也是将自己的
闲置银行卡
手机卡卖给郑某
并从中获利
警方顺藤摸瓜
于3月7日将犯罪嫌疑人郑某
在其居住地抓获
经审讯
郑某供述自2021年7月以来
其收购王某、黄某远两人
银行卡、手机卡后
连同自己和女友钱某的
多张银行卡交给上线江某欢
从中抽头盈利
共计获利2万余元
民警随即根据郑某供述
锁定犯罪嫌疑人江某欢
及其堂弟江某豪
受新冠肺炎疫情防控影响
江某欢和江某豪两人于
6月9日在民警规劝下
主动到公安机关投案自首
江某欢交代其于2021年下半年起
陆续从郑某处收购
银行卡、手机卡
并连同本人和堂弟江某豪的
银行卡共计20余张银行卡、手机卡
出售给前同事张某
并从中抽头获利1万余元
该案中犯罪嫌疑人钱某、江某豪均
知道将自己银行卡卖给他人牟利
系触犯帮助信息网络犯罪
目前
犯罪嫌疑人江某欢、郑某
王某、黄某远、钱某、江某豪等6人
涉嫌帮助信息网络犯罪活动
被警方依法采取刑事强制措施
暂居外省的犯罪嫌疑人
张某正在追逃中
案件正在进一步审理中
警方提示
根据《中华人民共和国刑法》，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
电信网络诈骗犯罪分子为逃避打击，不会使用自己的银行卡和手机卡，通常要利用他人的手机卡来打电话，并利用他人的银行卡用于转移财产。而买卖、出借、出租银行卡、手机卡，为不法分子实施电信网络诈骗、洗钱等犯罪行为提供了便利，成为犯罪团伙的帮凶，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，最终也将面临法律的严厉制裁。